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주주총회소집공고 및 참고서류 공시

관리자 2019-02-28 조회수 250
주주총회소집공고 및 참고서류 공시


당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참고바랍니다.
또한 당사는 당초(공시일:2019년 2월 15일) 주주총회소집공고 및 참고서류의 일부 오류사항이 발생하여 정정공시를 2019년 2월 28일에 하였으니 정정에 대한 자세한 내용은 DART 전자공시시스템을 참고하여 주시기 바랍니다.


- 아     래 -


1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당
3. 회의 목적 사항
보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 영업보고
부의안건
제 1호 의안 : 제15기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및
이익잉여금처분계산서 승인의 件
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 재선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 감사 황상재 재선임의 건
제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

2019년 02월 28일

 

서울시 강남구 삼성로 524, 2층
주식회사 오 파 스 넷
대표이사 장 수 현