주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1

※ 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도에 관한 실태보고

③ 영업보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*주당 현금배당금 50원)

② 제2호 의안 : 상근감사 황상재 선임의 건

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 기타 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회 소집공고 공시문을 참조 하시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

서울시 강남구 테헤란로 512, 10층

주식회사 오파스넷

대표이사 장수현